فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمُكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام ( حاصل على دبلوم تجارة - مقيم بالجيزة ) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتحرى عنه وضبطه حال تعامله مع أحد المصادر السرية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وضُبط بحوزته مبالغ مالية قدرها (755 دولار أمريكى، 4150 يورو ، 42 ألف جنيه مصرى ) حصيلة نشاطه غير المشروع ، وكذا هاتف محمول يحتوى على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على قيامه بمزاولة نشاطه غير المشروع .

وفى ذات الإطار تم ضبط ( طالب - مقيم بالجيزة ) حال تعامله مع أحد المصادر السرية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وضبط بحوزته مبلغ مالى قدره ( عشرة آلاف يورو) ..وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما غير المشروع.

كما تم ضبط ( مالك محل لتجارة المحمول - مقيم بمصر القديمة القاهرة - سبق إتهامة فى العديد من قضايا الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ) لقيامه بمُعاودة نشاطه المُؤثم فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون حال تعامله مع أحد المصادر السرية من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وضُبط بحوزته مبالغ مالية قدرها ( 7016 دولار أمريكى، 70000 جنيه مصرى ) من حصيلة نشاطه غير المشروع .

بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المُؤثم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .