فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون، فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب ، قيام (نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق إتهامه في العديد من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لإتهامه في أحد قضايا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالفيوم)، بمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وأحد معاونيه ( حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ) حال مُزاولتهما لنشاطهما غير المشروع داخل الشقة محل سكن المتحري عنه .. وضُبطا بحوزتهما المبالغ المالية التالية :-
مبلغ ( 156686 ) مائة وستة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون دولار أمريكى .
مبلغ ( 45350 ) خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودى.
مبلغ ( 36385 ) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون يورو أوربى .
مبلغ ( 255 ) مائتان وخمسة وخمسون جنيه إسترلينى .
مبلغ ( 527,5 ) خمسمائة وسبعة وعشرون ونصف دينار كويتى .
مبلغ ( 3015 ) ثلاثة آلاف وخمسة عشر درهم إماراتى .
مبلغ ( 2371 ) ألفان وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال قطرى .
مبلغ ( 895 ) ثمانمائة وخمسة وتسعون دينار أردنى .
مبلغ ( 100 ) مائة دولار كندى .
مبلغ ( 50 ) خمسين ريال عماني.
مبلغ ( 28250 ) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وخمسون جنيه سوداني.
مبلغ ( 900000 ) تسعمائة ألف جنيه مصري.

بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .