أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد تجميع ثلاثة أشخاص "الأول: يعمل بإحدى الدول العربية، الثانى: حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز منفلوط بأسيوط، الثالث: رئيس مجلس إدارة شركة سياحة كائن مقرها بالقاهرة، مقيم بالقليوبية، سبق إتهامه فى قضية إتجار فى النقد الأجنبي"، مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، وإرسالها للثانى بحوالات أو عن طريق القادمين من الخارج، ليقوم باستبدالها من الثالث بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يسلمها لذويهم مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدعاء المتحري عنه الثانى وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل "200 ألف ريال سعودى".