تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بممارسة نشاطًا إحتياليًا في النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على أموالهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

كما امكن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية) لقيامه بممارسة نشاطًا إحتياليًا في النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتمكنت ايضا الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة للعمل بالخارج بدون ترخيص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية لقيامه بممارسة نشاطًا إحتياليًا في النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية ) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، متخذًا من مقر الشركة المشار إليها "بدون ترخيص والمغلقة منذ فترة" مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.